Financial Polis

  Expand All  |  Contact All

 




Esistono consulenti farlocchi che si inventano operazioni illusorie come: MTN, PPP, BG, Collaterali, Linee di credito passive, PPIP, HIYP  .... ecc.

 

Tutto questo finalizzato ad ottenere i documenti e i dati degli imprenditori con i quali andranno a fare frodi in giro per il Mondo. 

Questo tipo di tecnica si chiama "Shopping".

 

Ecco di seguito un esempio con cui i falsari adescano gli imprenditori:

 

 

MTN offer

Instrument: Medium Term Notes

Size: 50B euros w/rolls and extensions

Price: 63+2

Issue Bank: Deutsche Bank

TRANSACTION PROCEDURES:

1. The Buyer will submit CIS, International Passport and Board Resolution, ATV and amount desired above initial offer, if so.

 2. After confirmation of funds, the client will receive the MTN within 24 to 48hrs.

3. The buyer has the live instrument in their hands. Hard Copies of the Instrument will be delivered within seven (7)     international banking days via bonded bank courier to the Buyer's designated Bank.

In questa maniera avvicinando gli imprenditori con la pretesa di accedere a titoli inesistenti è possibile avere accesso ai dati personali facendo firmare il CIS