Financial Polis

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Questo tipo di frode si articola con nomi e frasi qui elencati: 

 

Si parla di "Garanzie Assicurative con avallo bancario" o "Garanzie Bancarie a miglioramento della capacità di credito"  .

Si parla di "Bank Funding Commitment" nel caso il Cliente fosse titolare di una Garanzia.

Si parla di comprare o vendere MTNs con conseguente necessità di fondi per supportare l' operazione.

Si parla di "Bank Purchase Order" per supportare la compravendita di garanzie bancarie. Si parla di "POF" (Proof of Funds), "Reserved Funds" o "Blocco Fondi".

Si parla di emissione di SWIFT MT 799 o MT 760.

Si parla di emissione di garanzie bancarie attraverso SWIFT MT 760.

Si parla di Enhancement Instrument come uno strumento che non prevede nessuna limitazione dalla Banca Ricevente.

Si parla si "Arrangement Fee" come commissione da corrispondere per avere la Garanzia Bancaria,

Si parla di Credit Enhancement Instrument e di Escrow Agreement condizionato all' ottenimeto dello Strumento Finanziario.

Si parladi Compavendita di Securities.

 

Bene, tenete presente che tutte le volte che vi propongno operazioni con questo tipo di terminologia si tratta di frodi sempre con lo stesso meccanismo: o anticipare delle "Fees" o fare "Shopping" Arrangement favore “ Garanzie Assicurative con avallo bancario” (cfr. Appendice 1) o “Garanzie Bancarie a miglioramento della -apacità di credito” (cfr. Appendice 2).AEN può provvedere in Suo favore “ Garanzie Assicurative con avallo bancario” (cfr. Appendice 1) o “Garanzie Bancarie a miglioramento della capacità di credito” (cfr. Appendice 2).